JAV vyriausybė kartu su Jungtine Karalyste surengė plataus masto operaciją prieš tarptautinį kriptovaliutų tinklą, kurios metu konfiskuota bitkoinų už daugiau nei 14 milijardų JAV dolerių.
BBC duomenimis, pagrindinis tyrimo veikėjas – Chen Zhi, Kambodžos ir JK pilietis, „Prince Group“ holdingo įkūrėjas. JAV Teisingumo departamentas šį įvykį pavadino „didžiausiu bitkoinų konfiskavimu istorijoje“.
Operacijos metu buvo perimta 127 271 BTC, susijusių su plataus masto sukčiavimu, pinigų plovimu ir priverstinio darbo tinklais.
Kaip veikė schema
„Prince Group“ Kambodžoje kūrė vadinamuosius „junginius“ – uždarus biurų kompleksus, kuriuose veikė dešimtys netikrų skambučių centrų.
- „Investicijų konsultantais“ apsimetę darbuotojai įtikindavo žmones investuoti į netikrus kriptovaliutų projektus.
- Nusikaltėliai valdė apie 1250 telefonų ir daugiau nei 76 000 socialinių tinklų paskyrų, kad sukurtų pasitikėjimo iliuziją.
- Tinklo viduje buvo net „įtikinimo vadovai“, nurodantys vengti per daug tobulų profilių, kad viskas atrodytų tikroviška.
Priverstinis darbas ir šešėlinis verslas
JAV prokuratūra pranešė, kad kai kuriuose šiuose kompleksuose žmonės buvo laikomi prievarta ir verčiami dirbti schemose, grasinant smurtu.
„Amnesty International“ anksčiau fiksavo panašius atvejus Kambodžoje, ypač „Jin Bei Group“ ir „Golden Fortune Resorts“ įmonėse, kurios dabar taip pat įtrauktos į sankcionuotųjų sąrašus.
Prabanga su „nešvariais pinigais“
Sukčiavimo būdu gautos lėšos buvo plaunamos per prabangos prekes ir nekilnojamąjį turtą. Tyrėjai nustatė, kad pinigai buvo panaudoti įsigyti:
- privačius lėktuvus,
- prabangius laikrodžius,
- meno kūrinius, tarp jų – Pikaso paveikslą, nupirktą aukcione Niujorke.
Jungtinėje Karalystėje Chen Zhi buvo užregistravęs keletą ofšorinių įmonių Britų Mergelių salose, per kurias supirkinėjo nekilnojamąjį turtą Londone.
Buvo areštuota:
- 12 mln. svarų sterlingų vertės turtas,
- 100 mln. svarų sterlingų vertės biurų pastatas centriniame Londone,
- 17 butų sostinėje.
Sankcijos ir pasekmės
JK užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad sankcijos Chenui ir „Prince Group“ suderintos su JAV.
Joms taikomas visiškas prieigos prie finansų sistemos blokavimas – nuo bankų sąskaitų iki tarptautinių pervedimų.
„Šios grupuotės veikla nuniokojo daugelio pažeidžiamų žmonių gyvenimus. Kartu su JAV stabdome tarptautines grėsmes ir neleisime nešvariems pinigams patekti į mūsų gatves,“ – sakė Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorė Yvette Cooper.
Šis atvejis jau vadinamas vienu reikšmingiausių kriptovaliutų sukčiavimo tyrimų per visą skaitmeninių finansų istoriją.
