Naujos problemos Rusijoje: JAE finansų įstaigos masiškai riboja Rusijos kompanijų veiklą

Rusijos verslui kyla rimtų sunkumų Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Pastaraisiais mėnesiais JAE finansų įstaigos pradėjo griežtą Rusijos kompanijų patikrinimų kampaniją.

Rusijos kompanijos patiria naują iššūkių bangą Jungtiniuose Arabų Emyratuose – regione, kuris po Rusijos agresijos prieš Ukrainą tapo reikšmingu alternatyvaus importo ir finansinių operacijų tarp Rusijos ir pasaulio mazgu. Pastaraisiais mėnesiais JAE finansų institucijos pradėjo intensyvią patikrą Rusijos kompanijų, kurių skaičius šalyje viršijo 4000, ir sugriežtino finansinių operacijų stebėseną, penktadienį, rugpjūčio 1 d., pranešė naujienų agentūra RBC, remdamasi teisinėmis konsultacijų firmomis.

Agentūros šaltinių teigimu, 20–30% Rusijos kompanijų JAE patyrė auditus, veiklos suvaržymus arba visišką sąskaitų blokavimą. Sąskaitos blokuojamos net jei klientas nereaguoja į banko užklausą arba nepateikia dokumentų tiksliai nustatytu laiku, teigė Marija Čiumanova, advokatų firmos „FTL Advisers” vyriausioji partnerė. Kartu finansų įstaigos kelia itin griežtus standartus – kartais per parą reikalaujama pateikti ir patvirtinti iki 20 dokumentų.

JAE finansų sektorius griežtina sankcijų kontrolę

JAE siekiama identifikuoti klientus, kurių veikla menkai arba visiškai nesusijusi su šalimi. Net „realios kompanijos, vykdančios visiškai legalią veiklą ir turinčios solidžią apyvartą”, patiria sunkumų, pažymėjo Stanislavas Danilovas, „Pen & Paper Bar Association” partneris.

Papildomai, teisininkų duomenimis, finansų įstaigos atidžiai stebi sankcijų režimo laikymąsi: sąskaitos blokuojamos ne tik sankcionuotoms kompanijoms, bet ir toms, kurios bendradarbiauja su subjektais, įtrauktais į JAV, ES ir JK ribojamųjų priemonių sąrašus.

Pasak tarptautinės konsultacinės firmos „Uppercase”, praėjusiais metais JAE buvo įregistruota dar 100 organizacijų su Rusijos kapitalu – 2,5 karto daugiau nei 2023 m. Bendras jų skaičius šalyje viršijo 4000, nors kas septinta (14%) anksčiau veikusių kompanijų nutraukė veiklą regione. Dažniausiai JAE veiklą plėtė prekybos (26%), IT (21%) ir gamybos (14%) sektorių atstovai.